СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Артвин» 21.05.2025
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 299802, Российская Федерация, город Севастополь, село Верхнесадовое, улица Севастопольская, дом 64.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения заседания: 21 мая 2025 г. Время (начало) проведения заседания: 11.00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2025 г.
Место проведения заседания: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, зд. 33А/3, офис 47.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10.30 часов по адресу места проведения заседания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64 (кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов). Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе запросить у Общества копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.
Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:
акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Акционеры могут реализовать свое право голоса по вопросам повестки дня путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64. Прием бюллетеней для голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания.
Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.
В случае изменения (уточнения) своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо обратиться к Регистратору Общества — АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам:
— 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 1) – звонок по России бесплатный;
— 295034, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный;
— 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 58, оф. 6, телефон: 8(8692) 55-56-80.
Справки по телефону: 8(8692) 539680.
Наблюдательный совет АО «АРТВИН».