Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «АРТВИН» 13.06.2024
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН»,
место нахождения Общества: 299802, Российская Федерация, город Севастополь, село Верхнесадовое, улица Севастопольская, дом 64.
СООБЩАЕТ: о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН» (далее – Общество).
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 13 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
20 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64
Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.
Справки по телефону: (8692) 539680.
Наблюдательный совет АО «АРТВИН».
Повестка дня Собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.
Для регистрации на Собрании акционеру иметь при себе:
акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Идентификация лиц, явившихся для участия в Собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, передаются в счетную комиссию.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования не позднее двух дней до даты проведения Собрания по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.
Справки по телефону: (8692) 539680.
Наблюдательный совет АО «АРТВИН».