Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Артвин» 20.01.2025
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН»,
место нахождения Общества: 299802, Российская Федерация, город Севастополь, село Верхнесадовое, улица Севастопольская, дом 64.
СООБЩАЕТ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН» (далее — Общество).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания: 20 января 2025 года.
Место проведения Собрания: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, зд. 33А/3, офис 47.
Время (начало) проведения Собрания: в 10.30 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 10.00 часов 20 января 2025 года по адресу места проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 января 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 ноября 2024 года.
Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества: 21 декабря 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
Повестка дня Собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.
Для регистрации на Собрании акционеру иметь при себе:
акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Идентификация лиц, явившихся для участия в Собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, передаются в счетную комиссию.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования не позднее двух дней до даты проведения Собрания по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.
Справки по телефону: (8692) 539680.
Наблюдательный совет АО «АРТВИН».